本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　（二）股东大会召开的地点：江苏省昆山市千灯镇中庄路299号江苏艾森半导体材料股份有限公司五楼会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　注：截至本次股东大会股权登记日公司总股本为88,133,334股，其中公司回购专用证券账户中股份数为225,073股，不享有股东大会表决权；本次会议公司有表决权股份总数为87,908,261股。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长张兵先生主持b体育，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》的规定。

　　3、董事会秘书陈小华先生出席了本次会议，全体高级管理人员以现场及通讯方式列席了本次会议。

　　4、议案名称：关于《江苏艾森半导体材料股份有限公司2023年年度报告》及其摘要的议案

　　6、逐项审议关于确认公司董事2023年度薪酬/津贴发放及2024年度薪酬/津贴方案的议案

　　6.01议案名称：关于确认公司非独立董事2023年度薪酬发放及2024年度薪酬方案的议案

　　6.02议案名称：关于确认公司独立董事2023年度津贴发放及2024年度津贴方案的议案

　　7、议案名称：关于确认公司监事2023年度薪酬发放及2024年度薪酬方案的议案

　　9、逐项审议关于修订部分公司内部治理制度并制订部分新增内部治理制度的议案

　　1电路板、议案6.01涉及的关联股东张兵、蔡卡敦、杨一伍、陈小华、昆山艾森投资管理企业（有限合伙）、昆山世华管理咨询合伙企业（有限合伙）均已回避表决；议案7涉及的关联股东庄建华已回避表决。

　　b体育

　　2、议案8、议案9.01b体育、议案9.02、议案9.03为特别决议议案，获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

　　本次股东大会的召集半导体、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。