为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本会议须知：

　　一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

　　二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东及股东代理人无权参与现场投票表决。

　　四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

　　五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5分钟。

　　六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。

　　七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

　　八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

　　九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

　　十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

　　十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

　　十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

　　（二）现场会议地点：张家港市杨舍镇华昌路 10号沙洲湖科创园 B2幢公司会议室

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

　　（二） 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

　　根据中国证券监督管理委员会于 2023年 7月 7日出具的《关于同意苏州锴威特半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1512号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 A股 1,842.1053万股，公司已完成本次发行并于 2023年 8月 18日在上海证券交易所科创板上市，注册资本由人民币 5,526.3158万元变更为 7,368.4211万元，公司股份总数由 5,526.3158万股变更为 7,368.4211万股，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”；

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年 8月修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司发行上市的实际情况，公司拟对《苏州锴威特半导体股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）部分条款进行修订，章程修订对照表详见附件。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层或其授权代表具体办理上述涉及的工商变更登记、公司章程备案并签署相关文件等事项，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

　　（）披露的《苏州锴威特半导体股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记及修订公司相关治理制度的公告》（公告编号：2023-007）及《苏州锴威特半导体股份有限公司章程》。

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年 8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作（2023年修订）》等法律法规、规章、规范性文件的规定，公司对《苏州锴威特半导体股份有限公司股东大会议事规则》《苏州锴威特半导体股份有限公司董事会议事规则》《苏州锴威特半导体股份有限公司监事会议事规则》进行了修订。

　　（）披露的《苏州锴威特半导体股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记及修订公司相关治理制度的公告》（公告编号：2023-007）及《苏州锴威特半导体股份有限公司股东大会议事规则》《苏州锴威特半导体股份有限公司董事会议事规则》《苏州锴威特半导体股份有限公司监事会议事规则》b体育。

　　本议案已经公司第二届董事会第九次会议或第二届监事会第四次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

　　公司近日收到第二届董事会非独立董事司景喆的辞职报告，司景喆先生因工作调整申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务。为弥补公司董事会名额空缺，经股东广东甘化科工股份有限公司提名、董事会提名委员会进行任职资格审查，公司拟补选彭占凯担任公司第二届董事会非独立董事职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。

　　（）披露的《苏州锴威特半导体股份有限公司关于非独立董事辞职暨补选第二届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2023-008）。

　　彭占凯先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，注册会计师。曾任伽蓝（集团）股份有限公司财务经理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，德力西集团有限公司投资经理、运营副总监、财经副总监半导体。现任广东甘化科工股份有限公司财务副总监，四川升华电源科技有限公司财务总监。

　　截至目前，彭占凯先生未持有公司股份，其在公司持股 5%以上股东甘化科工全资子公司四川升华电源科技有限公司处担任财务总监，除上述关联关系外，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系b体育，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形电路知识，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。b体育